Rada nadzorcza

Antoni Zadykowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Monika Miklaszewicz - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Magdalena Waraksa-Kulesza - Sekretarz Rady Nadzorczej
 

1. Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza, dokonując wyboru biegłego rewidenta, kieruje się zasadą, iż ta sama firma audytorska nie powinna być ponownie wybrana w następnym roku, jeżeli badała sprawozdanie finansowe Spółki przez dwa kolejne lata.
3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
4. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt 2 i 3 oraz sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników kontroli.
5. Zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentowanie Spółki w sporach z członkami zarządu.
6. Nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników.
7. Zatwierdzanie schematu i regulaminu organizacyjnego Spółki.
8. Opiniowanie projektu regulaminu Zarządu.
9. Wyrażanie opinii we wszystkich sprawach Spółki.
10. Opiniowanie wieloletnich planów oraz programów działalności Spółki, a także kontrolowanie wykonywania zadań w nich określonych.
11. Uchwalanie rocznych planów oraz programów działalności Spółki, a także kontrolowanie wykonywania zadań w nich określonych.
12. Uszczegóławianie celów zarządczych, od realizacji których zależy część zmienna wynagrodzeń członków zarządu, ustalanie wagi poszczególnych celów oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania.
13. Ocena realizacji celów zarządczych w danym roku obrotowym i określanie na tej podstawie wysokości części zmiennej wynagrodzenia członków zarządu.
14. Zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki.
15. Na wniosek Zarządu Spółki udzielanie zezwolenia na zaciągnięcie kredytu bankowego od 2% do 5% kapitału zakładowego oraz opiniowanie zaciągnięcia przez Spółkę kredytu bankowego przewyższającego 5% kapitału zakładowego.
16. Określanie ogólnych zasad odnoszących się do zakresu oraz sposobu udostępniania członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania przez nich funkcji, a także korzystania, jeśli jest to uzasadnione, przez członka zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych i zasad pokrywania uzasadnionych kosztów ponoszonych przez członków Zarządu w związku z pełnieniem funkcji a także zawieranie w imieniu Spółki umowy z członkiem Zarządu regulującej te sprawy.
17. Wyrażanie zgody na uczestnictwo i poniesienie lub refinansowanie przez Spółkę kosztów indywidualnego szkolenia członków Zarządu związanego z przedmiotem usług świadczonych na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej przez Spółkę z członkiem Zarządu, jeżeli koszty te przekroczą w danym roku kalendarzowym 10 000 zł netto.
18. Wyrażanie zgody  na wykorzystanie przez członka Zarządu płatnej przerwy w świadczeniu usług, przysługującej w każdym roku kalendarzowym, gdy członek Zarządu chce ją wykorzystać w kolejnym roku kalendarzowym.